A、指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報(bào)送反洗錢(qián)相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢(qián)工作情況
D、主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢(qián)可疑線索
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A、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢(qián)年度內(nèi)部審計(jì)情況
A、協(xié)助司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的情況
B、向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪的情況
C、報(bào)告可疑交易的情況
D、配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況
A．中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B．被約見(jiàn)人
C．單位負(fù)責(zé)人
D．部門(mén)負(fù)責(zé)人
最新試題
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些？
《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》中填報(bào)單位是指（）。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）
《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報(bào)單位是指（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)情況表》應(yīng)填報(bào)（）
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報(bào)（）。
金融機(jī)構(gòu)需要上報(bào)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息包括哪些（）
金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)如何上報(bào)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息？
對(duì)收到《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
《金融機(jī)構(gòu)可疑交易情況統(tǒng)計(jì)表》中的外匯可疑交易金額以人民幣為單位。