A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
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A、填報單位的上級機構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機構(gòu)內(nèi)部審計或稽核部門開展的反洗錢審計活動
A、中國人民銀行總行
B、金融機構(gòu)總部
C、獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)
D、獨立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機構(gòu)分支機構(gòu)
A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機構(gòu)數(shù)少于實際數(shù)
A、指定專人負責(zé)此項工作
B、向中國人民銀行及其分支機構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
A、反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D、反洗錢年度內(nèi)部審計情況
最新試題
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“其他情形”是否要包括“發(fā)現(xiàn)問題”而沒有建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些？
《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機構(gòu)填寫？
以下哪些情況將影響金融機構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性。
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需提前（）日送達通知書，告知對方談話內(nèi)容、參加人員、時間、地點等。
《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
金融機構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
中國人民銀行或其分支機構(gòu)約見金融機構(gòu)高級管理人員談話，需要（）批準(zhǔn)后可執(zhí)行。
《金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。