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A、填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動
A、填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B、本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C、單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D、機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動
A、中國人民銀行總行
B、金融機(jī)構(gòu)總部
C、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
A、表見數(shù)據(jù)對照關(guān)系失實(shí)
B、數(shù)據(jù)信息無理由徒增、徒降
C、所填可疑交易數(shù)據(jù)少于反洗錢監(jiān)測分析中心反饋數(shù)據(jù)
D、報表體現(xiàn)分支機(jī)構(gòu)數(shù)少于實(shí)際數(shù)
A、指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B、向中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)報送反洗錢相關(guān)資料
C、如實(shí)反映反洗錢工作情況
D、主動配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查反洗錢可疑線索
最新試題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實(shí)行）》賬戶填報單位是指（）
金融機(jī)構(gòu)需要上報的非現(xiàn)場監(jiān)管信息包括哪些（）
以下哪些情況將影響金融機(jī)構(gòu)上報信息準(zhǔn)確性和完整性（）
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中的“通過代理行識別數(shù)”中由哪個行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)填寫？
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按年度向中國人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報告的反洗錢信息有哪些（）
金融機(jī)構(gòu)報送的反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息按報送時期劃分為哪幾類信息？
在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，金融機(jī)構(gòu)的職責(zé)有哪些？
《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控建設(shè)情況表》應(yīng)填報（）。