A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開、公平、公正原則；
E、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。
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A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。
A、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值1萬美元以上
B、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯10萬美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯20萬美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯5萬美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯20萬美元以上
A、負(fù)責(zé)人；
B、代理人；
C、被代理人；
D、監(jiān)護(hù)人。
A.賬戶資料，自銷戶之日起至少5年；
B.賬戶資料，自銷戶之日起至少10年；
C.交易記錄，自交易記賬之日起至少5年；
D.交易記錄，自交易記賬之日起至少10年。
A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、單設(shè)，不得由其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)擔(dān)任；
B.任何單位和個(gè)人都可以檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動(dòng)；
C.金融機(jī)構(gòu)可疑支付交易信息屬于商業(yè)秘密，不得向任何單位或個(gè)人泄露；
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告可疑大額交易。
最新試題
金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法接受中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場(chǎng)檢查、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和反洗錢調(diào)查，按照中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)的要求提供相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料，對(duì)所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負(fù)責(zé)，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調(diào)查，不得謊報(bào)、隱匿、銷毀相關(guān)信息、數(shù)據(jù)和資料。
未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作，由地級(jí)市派出機(jī)構(gòu)（）。
（），由國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。
大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國(guó)人民銀行另行規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)金融機(jī)構(gòu)包括哪些？
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，遵循“（）”原則，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務(wù)關(guān)系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實(shí)際受益人。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)人民銀行、國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測(cè)和分析。