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金融機構應當依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

（）負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“長期”系指二年以上。

國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果，履行國務院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責。

金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（）。

金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。

中國人民銀行金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告。

反洗錢法所稱金融機構，是指依法設立的從事金融業(yè)務的（）以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構。

違反反洗錢法規(guī)定，要承擔法律責任的主體只是金融機構。