單項選擇題對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶，企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況，團隊填報限額設置模板，報送至（）。
A.交易銀行部
B.公金部
C.法律合規(guī)部
D.經營團隊有權人
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1.單項選擇題對于白名單以外的客戶辦理新開戶業(yè)務時（含后續(xù)申請開通網銀），如申請開通網銀及APP等非柜面業(yè)務的，應對其非柜面渠道轉賬支付限額進行限額管理，轉賬支付限額標準為：日累計限額原則上不高于（）萬元。
A.5
B.10
C.20
D.50
2.單項選擇題對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
A.月
B.季
C.半年
D.一年
3.單項選擇題對公客戶網銀公轉私單筆金額大于20萬元的轉賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉私證明材料，審核轉賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。
A.分行運營中心；開戶行運營柜臺；運營中心
B.開戶行；開戶行柜臺；運營中心
C.分行運營中心；運營中心；運營中心
4.單項選擇題對公客戶網銀公轉私單筆金額大于（）萬元的轉賬匯款，逐筆落地分行運營中心，由分行運營中心聯系開戶網點通知客戶或客戶經理提交相應支付依據或證明材料
A.10
B.20
C.30
D.50
5.單項選擇題對公客戶經理同時在KYC盡調及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片
A.戰(zhàn)略客戶經理
B.零售信貸客戶經理
C.理財經理
D.大堂經理
最新試題
招商銀行對固定資產貸款實行貸審分離，分級審批制度，經辦行職責為，具體負責固定資產貸款的（）。
題型：多項選擇題
對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
題型：單項選擇題
現場檢查環(huán)節(jié)應對具體押品的（）進行現場核查。
題型：多項選擇題
對于存量洗錢風險等級為A類高風險、B類偏高風險的客戶，企業(yè)網銀及企業(yè)APP支付限額參考標準為：日累計限額100萬，月累計限額1000萬元，日累計筆數上限50筆。針對上述限額不能滿足客戶日常經營的情況，團隊填報限額設置模板，報送至（）。
題型：單項選擇題
“小固貸”業(yè)務用途包括：（）
題型：多項選擇題
報銷票據均應有（）簽章，實物資產購置支出須雙人經辦，并須附入庫驗收單。
題型：多項選擇題
可用于辦理質押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
題型：多項選擇題
“專項小微債”貸款適用業(yè)務品種主要為（）。
題型：多項選擇題
單位人民幣結算戶批量銷戶僅允許（）組織批量銷戶時使用，由（）集中操作。
題型：單項選擇題
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務需要，可以分別開設以下賬戶：（）
題型：多項選擇題