單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，大額交易指（）。

A、客戶單筆或當日累計外幣等值5千美元以上非現(xiàn)金方式的出入金
B、客戶單筆或當日累計人民幣10萬元以上現(xiàn)金方式的出入金
C、客戶單筆或當日累計人民幣5萬元以上（含5萬元）或外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）現(xiàn)金方式的出入金
D、客戶單筆或當日累計人民幣20萬元以上或外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金方式的出入金


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1.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，反洗錢調(diào)查中的詢問對象是：（）

A、金融機構(gòu)主管
B、金融機構(gòu)有關(guān)人員
C、非金融機構(gòu)工作人員
D、金融機構(gòu)反洗錢工作人員

2.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)舉報，接受舉報的部門包括：（）

A、中國人民銀行
B、公安機關(guān)
C、人民銀行或者公安機關(guān)
D、司法機關(guān)

4.多項選擇題按照《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的規(guī)定，金融機構(gòu)應(yīng)向（）提交可疑行為報告。

A、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C、公安機關(guān)
D、金融監(jiān)管機構(gòu)

5.多項選擇題按照反洗錢法律和規(guī)章的要求，金融機構(gòu)在開展下列哪些業(yè)務(wù)時，應(yīng)當經(jīng)董事會或者其他高級管理層的批準。（）

A、與境外金融機構(gòu)建立代理行關(guān)系
B、為外國政要開立賬戶
C、客戶支取現(xiàn)金20萬元
D、客戶來自洗錢高風險國家或地區(qū)