A、查閱權(quán)
B、封存權(quán)
C、扣劃?rùn)?quán)
D、臨時(shí)凍結(jié)權(quán)
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A、工作證
B、執(zhí)法證
C、身份證
D、以上都可以
A、補(bǔ)正通知
B、整改通知
C、檢查通知
D、處罰通知
A、里昂銀行
B、巴林銀行
C、瑞士聯(lián)合銀行
D、日本大和銀行
A、實(shí)名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶
A、客戶存在對(duì)敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開倉(cāng)后以另一價(jià)位等量反向平倉(cāng)
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？