單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)書面詢問金融機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)填制《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管質(zhì)詢通知書》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后送達(dá)被詢問的金融機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自送達(dá)之日起（）個(gè)工作日內(nèi)，書面回復(fù)被詢問的問題。

A、2
B、3
C、4
D、5


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3.單項(xiàng)選擇題客戶與證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等進(jìn)行金融交易，通過銀行財(cái)戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)超過大額交易標(biāo)準(zhǔn)的大額交易如何向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）

A、由商業(yè)銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行等機(jī)構(gòu)上報(bào)
B、由證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司等機(jī)構(gòu)上報(bào)
C、均不必報(bào)告
D、都要報(bào)告

4.單項(xiàng)選擇題（）處于洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)地位。

A、反洗錢內(nèi)控制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度

5.單項(xiàng)選擇題（）有調(diào)查可疑交易活動(dòng)的權(quán)利。

A、中國(guó)人民銀行總行及其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
B、中國(guó)人民銀行總行、省和市級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C、中國(guó)人民銀行總行
D、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)、銀監(jiān)會(huì)