A、金融情報機構(gòu)
B、金融信息機構(gòu)
C、金融調(diào)研機構(gòu)
D、金融監(jiān)測機構(gòu)
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A、中國人民銀行
B、公安部
C、銀監(jiān)會
D、安全部
A、英文字母B
B、英文字母E
C、英文字母F
D、英文字母I
A、配合調(diào)查義務
B、如實提供信息義務
C、不得拒絕和阻礙義務
D、積極限制客戶交易
A、當日
B、次日
C、2天后
D、當時
A、及時、準確、完整、保密
B、安全、準確、謹慎、保密
C、安全、準確、完整、保密
D、安全、無誤、完整、保密
最新試題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。