A、國家的金融管理秩序
B、司法機關的正?；顒?br />
C、當事人的合法財產(chǎn)權益
D、市場交易的穩(wěn)定性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、檢查立項、檢查準備、檢查實施、檢查總結和檢查處理
B、檢查準備、檢查實施、檢查審核、檢查總結和檢查處理
C、檢查立項、檢查實施、檢查總結、檢查處理和檔案整理
D、檢查準備、檢查實施、檢查匯總、檢查處理和檔案整理
A、中國人民銀行制定
B、中國人民銀行會同國務院有關部門制定
C、國務院有關部門制定
D、國務院制定
A、現(xiàn)場檢查
B、行政調(diào)查
C、案件協(xié)辦
D、信息分析
A、任命專門的、高級別的反洗錢官員
B、在錄用員工過程中增加反洗錢要求
C、嚴格執(zhí)行客戶身份識別的有關規(guī)定
D、建立審計機制，以檢驗相關制度
A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段
最新試題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。