A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、詢問
B、查閱、復制
C、封存
D、臨時凍結(jié)
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動
B、可疑交易主體
C、金融機構(gòu)的內(nèi)控制度
D、金融機構(gòu)遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正，沒有造成危害后果的，不予行政處罰
B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的，可以從輕或減輕處罰
C、他人脅迫有違法行為的，應當從輕或減輕處罰
D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的，應嚴格依法在法定處罰幅度內(nèi)進行處罰
A、國家的金融管理秩序
B、司法機關(guān)的正?；顒?br />
C、當事人的合法財產(chǎn)權(quán)益
D、市場交易的穩(wěn)定性
最新試題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。