單項(xiàng)選擇題通過利用空殼公司的賬戶，用假名或受托人的名義開立銀行賬戶，進(jìn)行虛假的貿(mào)易往來，使用平衡貸款體制，讓資金在不同國家的不同金融機(jī)構(gòu)間頻繁地流動，買賣無記名證券等方法，以達(dá)到模糊其性質(zhì)、來源、受益人和增大執(zhí)法機(jī)關(guān)對其進(jìn)行有效調(diào)查的難度的目的。這是洗錢的哪個(gè)階段？（）

A、犯罪階段
B、放置階段
C、離析階段
D、融合階段


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國《反洗錢法》條規(guī)定，由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)涉及追究洗錢罪的司法協(xié)助？（）

A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門

2.單項(xiàng)選擇題一個(gè)國家和地區(qū)反洗錢體系有效性的首要方面體現(xiàn)為（）

A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機(jī)關(guān)懲處洗錢犯罪的案件數(shù)量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平

3.單項(xiàng)選擇題下列哪個(gè)國家于2010年發(fā)布了《國家反洗錢戰(zhàn)略》？（）

A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國

4.單項(xiàng)選擇題哪個(gè)國際公約首次確立了“不得以保守銀行秘密為由”拒絕司法協(xié)助義務(wù)的原則？（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)反洗錢調(diào)查措施的實(shí)施必須經(jīng)中國人民銀行總行負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？（）

A、詢問
B、查閱、復(fù)制
C、封存
D、臨時(shí)凍結(jié)