A、由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代繳保費(fèi)但無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源的屬于可疑交易
B、金融機(jī)構(gòu)境外分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》執(zhí)行，而無(wú)須遵守駐在國(guó)的相關(guān)規(guī)定
C、實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)，可以在金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行，也可以在被詢(xún)問(wèn)人同意的其他地點(diǎn)進(jìn)行
D、以躉交方式購(gòu)買(mǎi)大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不相符的應(yīng)作為可疑交易上報(bào)
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A、客戶(hù)拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B、客戶(hù)無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶(hù)基本信息的
C、采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
D、履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為
A、金融機(jī)構(gòu)可以通過(guò)員工與客戶(hù)直接接觸
B、散發(fā)反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)
C、在開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)材料或合同中增加洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示條款
A、建立反洗錢(qián)內(nèi)控制度
B、開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)
C、遵守反洗錢(qián)保密規(guī)定
最新試題
中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手或者客戶(hù)的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢(qián)法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
走私犯罪在"個(gè)人身份背景"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
反洗錢(qián)信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶(hù)多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶(hù)實(shí)際交易規(guī)模不符。
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。