宁国都颈装饰工程有限公司

A、在業(yè)務關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B、客戶身份資料在業(yè)務關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應當至少保存五年。
C、金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，客戶身份資料和客戶交易信息應當銷毀。
D、金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。

A、絕密
B、秘密
C、內(nèi)部資料
D、機密

A、組織有關(guān)部門、支行學習貫徹上級反洗錢戰(zhàn)略規(guī)劃和政策法規(guī)。
B、研究制定我行反洗錢相關(guān)工作方案、規(guī)章制度并組織實施。
C、對全轄范圍內(nèi)各支行的反洗錢工作進行監(jiān)督檢查。
D、指定內(nèi)部部門或?qū)Ｈ素撠煼聪村X日常管理工作。

A、新建立業(yè)務關(guān)系的客戶十個工作日內(nèi)現(xiàn)金日均流量在200萬元人民幣以上或一次性存取現(xiàn)金50萬元以上。
B、新建立業(yè)務關(guān)系的客戶賬戶十個工作日內(nèi)與單位賬戶發(fā)生資金往來金額在100萬元人民幣以上，且交易可疑。
C、客戶信息齊全，客戶賬戶余額低于5萬元，且日均交易量低于1萬元。
D、新建立業(yè)務關(guān)系的客戶賬戶十個工作日內(nèi)非柜面業(yè)務交易次數(shù)累計20次以上且累計交易金額50萬元以上。

A、金融機構(gòu)在為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務時，無論金額大小都應當要求客戶出示真實有效的身份證或其他身份證明文件，進行核對并登記。
B、金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
C、金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。
D、金融機構(gòu)進行客戶身份識別，認為必要時，可以向有關(guān)部門核實客戶的有關(guān)身份信息。