A.撤職處分
B.刑事處分
C.行政制裁措施
D.開除處分
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A.經濟處罰
B.取消董事、高級管理人員任職資格
C.禁止從事銀行業(yè)工作
D.剝奪政治權利
A.為匿名的公司所有者提供服務
B.由被提名人擔任董事并相應收取管理費作為報酬
C.被提名人全面掌握公司真實所有人的信息
D.公司由被提名人根據(jù)外國律師的指令登記成立
A.直接審批、監(jiān)管商業(yè)銀行
B.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關人民幣管理規(guī)定的行為
C.監(jiān)督商業(yè)銀行代理中國人民銀行經理國庫的行為
D.監(jiān)督商業(yè)銀行執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定的行為
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日
最新試題
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。
非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。