A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
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A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
A.合規(guī)部門
B.業(yè)務部門
C.內(nèi)審部門
D.培訓部門
A.適當
B.簡化
C.強化
D.一定
A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時，應當采取標準型盡職調(diào)查措施識別客戶身份，并按照本機構(gòu)特定的業(yè)務處理程序進行處理。
B.在可疑客戶的業(yè)務關系續(xù)存期間，應當全面了解客戶的信息，加強監(jiān)控其日常各項交易情況和錯作行為
C.對于可疑類客戶，應當對其身份信息及資金狀況進行審核，審核頻率應高于關注類客戶，并根據(jù)結(jié)果調(diào)整客戶洗錢分類等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內(nèi)再次出現(xiàn)可疑交易，應持續(xù)進行報告
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
風險等級劃分后，金融機構(gòu)應（）。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險。客戶風險子項包括（）
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）