A.1999年
B.2000年
C.2003年
D.2006年
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A.屬于金融機構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施
A.反洗錢建議
B.不合作國家和地區(qū)名單
C.洗錢類型報告
D.最佳實踐報告
A.金融機構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機構(gòu)應對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進行有效的規(guī)范化管理
A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段
A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約
最新試題
金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應當保存的客戶身份資料包括（）
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應當覆蓋（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。