A.反洗錢
B.識(shí)別客戶身份
C.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)
D.客戶交易資料保存
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A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)犯罪
C.貪污受賄犯罪
D.故意殺人罪
A.客戶因素包括個(gè)人客戶和企業(yè)客戶
B.個(gè)人客戶的參考因素是指客戶職業(yè)、職位、收入、背景、地位、信譽(yù)和外界評(píng)價(jià)
C.企業(yè)客戶的參考因素是指企業(yè)的組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍、所處行業(yè)、信用評(píng)級(jí)以及中介機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)等
D.被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入“黑名單”的客戶不屬于參考因素
A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理
最新試題
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
我國(guó)關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。
FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說(shuō)法中正確的有（）