單項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶洗錢風(fēng)險分類是一項（）義務(wù)。
A.應(yīng)盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
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1.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項建議》進(jìn)行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
2.單項選擇題為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理
3.單項選擇題（）年，經(jīng)調(diào)整后的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次會議在北京召開。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
4.單項選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
5.單項選擇題在認(rèn)真履行客戶身份識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險等級較高的客戶的審核應(yīng)嚴(yán)于風(fēng)險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點(diǎn)識別
D.審慎性
最新試題
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。
題型：多項選擇題
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：單項選擇題
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標(biāo)，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
題型：單項選擇題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
題型：多項選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。
題型：多項選擇題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：單項選擇題