多項選擇題金融行動特別工作組集中實現哪些工作目標（）

A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢網絡
B.在金融行動特別工作組成員內監(jiān)督執(zhí)行反洗錢與反恐怖融資建議
C.關注洗錢犯罪手段發(fā)展趨勢，探討反洗錢措施
D.對成員國開展互評估活動


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題中國人民銀行在反洗錢工作中的主要職責有（）

A.負責反洗錢的資金監(jiān)測
B.監(jiān)督檢查金融機構履行反洗錢義務的情況
C.在職責范圍內調查可疑交易活動
D.代表國家開展反洗錢國際合作

2.多項選擇題金融機構在進行交易時，應該采取的客戶盡職調查措施包括（）

A.識別客戶身份，并利用可靠的、獨立來源的文件、數據或信息核實客戶身份
B.識別受益所有人身份，并采取合理措施核實受益所有人身份，使金融機構充分了解收益所有人
C.了解并視情況獲得關于業(yè)務目的和真實意圖的信息
D.對業(yè)務關系采取持續(xù)的盡職調查

3.多項選擇題單位客戶的有效身份證件包括（）

A.證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的工商執(zhí)照
B.機構成立的政府批示或者文件
C.組織機構代碼證
D.稅務登記證

4.多項選擇題反洗錢法律制度的發(fā)展趨勢包括（）

A.從單純打擊轉向預防與打擊并重
B.洗錢犯罪的內涵和外延不斷擴大
C.法律規(guī)定的義務主體范圍從金融機構向特定非金融機構擴展
D.工作重點由反洗錢和反恐怖融資變?yōu)榉婪顿Y助大規(guī)模殺傷性武器擴散

5.多項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則包括（）

A.全面性
B.定性與定量相結合
C.持續(xù)性
D.保密性