A.全面性
B.定性與定量相結合
C.持續(xù)性
D.保密性
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A.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的目的、內(nèi)容
B.明確每年各部門、層級監(jiān)督檢查的頻率、時間
C.制定具體監(jiān)督檢查的實施方案
D.要求對檢查結果出具報告
A.利用銀行洗錢
B.通過證券業(yè)和保險業(yè)洗錢
C.利用期貨、期權洗錢
D.通過買賣彩票和獎券
A.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其他形式財產(chǎn)的
C.懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D.懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
A.成立空殼公司
B.向現(xiàn)金密集行業(yè)投資
C.貨幣走私
D.利用假財務公司、律師事務所等機構進行洗錢
A.立法機關制定的專門反洗錢法律
B.由政府或者政府部門根據(jù)法律授權頒布的行政法規(guī)
C.由相關協(xié)會出臺的相關規(guī)定和辦法
D.金融監(jiān)管部門制定的規(guī)章或者具有法律效力的反洗錢規(guī)章或政策指引
最新試題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
證券期貨業(yè)金融機構應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
金融機構配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結管理辦法》？（）
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結措施期間，符合以下情形之一的，有關賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓（）。
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）