多項選擇題2008年，我國首次制定的《中國反洗錢戰(zhàn)略》（2008-2012），提出了2008-2012年我國反洗錢工作的總體目標包括（）

A.在2012年前構(gòu)建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制
B.建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系
C.建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測網(wǎng)
D.有效防范、打擊洗錢等犯罪活動，維護正常的金融管理秩序，保障國家利益和經(jīng)濟安全


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2.多項選擇題2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就洗錢罪規(guī)定（）

A、沒有正當理由，通過非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的
B、沒有正當理由，以明顯低于市場的價格收購財物的
C、沒有正當理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物，收取明顯高于市場的“手續(xù)費”的
D、沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的

3.多項選擇題客戶投保以下哪些產(chǎn)品，保險公司必須開展外部風險評估程序（）

A、投資型保險產(chǎn)品
B、網(wǎng)絡(luò)渠道銷售的大額保險產(chǎn)品
C、政策性大病補充醫(yī)療保險產(chǎn)品
D、保險機構(gòu)經(jīng)評估后認為洗錢風險較大的其他產(chǎn)品

4.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在2012年的有關(guān)反洗錢《四十項建議》中，包括下述哪三大主題（）

A、防止大規(guī)模殺傷性武器擴散
B、反洗錢
C、飯恐怖融資
D、打擊稅務(wù)犯罪

5.多項選擇題金融機構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機構(gòu)應當重新識別的主要情形包括（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國家有關(guān)部門依法要求協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的