多項(xiàng)選擇題針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督監(jiān)督檢查職責(zé)。

A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.保監(jiān)會(huì)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題劃分客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)時(shí)，需考慮以下哪些因素（）。

A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性
B.客戶性別
C.業(yè)務(wù)類型
D.是否為外國(guó)政要

2.多項(xiàng)選擇題客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的參考要素包括（）

A.客戶特性
B.地域
C.業(yè)務(wù)
D.職業(yè)（行業(yè)）

3.多項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組（FATF）在1990年提出了有關(guān)反洗錢的《四十項(xiàng)建議》，包括（）

A.要求各國(guó)將有關(guān)各類嚴(yán)重犯罪的洗錢行為定為刑事犯罪
B.要求各國(guó)政府加強(qiáng)反洗錢金融監(jiān)管
C.要求各國(guó)政府建立金融情報(bào)中心
D.要求各國(guó)進(jìn)行反洗錢國(guó)際合作

4.多項(xiàng)選擇題中國(guó)人們銀行作為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，在負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢監(jiān)督管理工作中，應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)（）

A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)

5.多項(xiàng)選擇題與洗錢行為不同，洗錢犯罪在以下哪些方面有明確的界定（）

A.行為主體
B.行為方式
C.主觀要件
D.上游犯罪

最新試題