A.通過(guò)系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國(guó)際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國(guó)提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況
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A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)保監(jiān)會(huì)
D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
A.公司總經(jīng)理
B.公司主管反洗錢工作副總經(jīng)理
C.反洗錢主管部門經(jīng)理
D.反洗錢具體工作人員
A.助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.削弱國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控效果
C.助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.影響金融市場(chǎng)的穩(wěn)定
A.安全
B.準(zhǔn)確
C.完整
D.保密
A.投保人有效身份證復(fù)印件
B.被保險(xiǎn)人有效身份證復(fù)印件
C.法定繼承人以外指定身故受益人的有效身份復(fù)印件
D.業(yè)務(wù)員有效身份證復(fù)印件
最新試題
反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
金融機(jī)構(gòu)在報(bào)送可疑交易報(bào)告時(shí)，可通過(guò)下列哪些機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。