多項(xiàng)選擇題銀行在為客戶(hù)辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)核實(shí)客戶(hù)的真實(shí)身份．應(yīng)采取哪些措施（）

A.審核相關(guān)證明文件和資料
B.到相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信患和資料
C.實(shí)地查看
D.了解客戶(hù)是否存在違反外匯管理政策、逃套匯、走私等行為


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1.多項(xiàng)選擇題銀行在外匯貸款業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間應(yīng)重點(diǎn)開(kāi)展以下哪些工作（）

A.核實(shí)貸款客戶(hù)真實(shí)身份
B.貸前調(diào)查
C.貸后關(guān)注
D.發(fā)現(xiàn)并報(bào)告客戶(hù)可疑交易

2.多項(xiàng)選擇題審核對(duì)公貸款客戶(hù)真實(shí)身份的方式有（）。

A.審核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、國(guó)地稅登記證等證明文件和資料
B.到工商管理部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)查詢(xún)客戶(hù)身份信息和資料
C.登門(mén)拜訪(fǎng)客戶(hù)、實(shí)地查看
D.電話(huà)核實(shí)

3.多項(xiàng)選擇題銀行在開(kāi)立資本項(xiàng)目賬戶(hù)時(shí)應(yīng)注意審核（）

A.外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶(hù)開(kāi)立”
B.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外直接投資是否符合有關(guān)規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C.境內(nèi)個(gè)人對(duì)外捐贈(zèng)和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購(gòu)付匯的，是否符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準(zhǔn)。
D.境外個(gè)人購(gòu)買(mǎi)境內(nèi)商品房，是否符合自用原則

4.多項(xiàng)選擇題銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括（）

A.無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B.聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶(hù)的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C.能確切判斷客戶(hù)出示的居民身份證為虛假證件
D.客戶(hù)提供了真實(shí)有效的身份證件

5.多項(xiàng)選擇題開(kāi)立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶(hù)或結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)（）

A.要求出示真實(shí)有效的客戶(hù)身份證件或者其他身份證明文件。通過(guò)身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)并登記其身份基本信患
B.授權(quán)他人辦理的，應(yīng)采取合理方武確認(rèn)代理關(guān)系的存在
C.核對(duì)代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D.登記代理人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼