A.中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.公安機關(guān)
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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A.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
B.金融機構(gòu)總部
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.當?shù)毓矙C關(guān)
A.公安機關(guān)
B.金融機構(gòu)上一級機構(gòu)
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部
A.銀行應(yīng)采取多介質(zhì)備份與異地備份相結(jié)合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內(nèi)容備份到另一系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調(diào)閱
D.應(yīng)銷毀處理的檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批
A.數(shù)據(jù)信息
B.業(yè)務(wù)憑證
C.賬簿
D.協(xié)議
A.建立相關(guān)制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴原則
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
客戶身份識別完整性原則是指（）
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
針對金融機構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）