多項選擇題銀行配合反洗錢調查的義務包括（）

A.配合調查義務
B.如實提供信息義務
C.保密義務
D.拒絕調查義務


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1.多項選擇題銀行配合開展反洗錢調查的權利包括（）

A.拒絕調查的權利
B.核對、補充和更正詢問筆錄的權利
C.清點及封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利

2.多項選擇題實施現場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象的下列資料（）

A.賬戶信息，包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶時提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D.其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料

4.多項選擇題被查單位在反洗錢現場檢查實施階段應從以下方面進行配合（）

A.提供必要的工作條件
B.配合進行現場會談
C.及時、準確提供檢查組所調閱的資料和數據
D.做好檢查保密工作

5.多項選擇題現場檢查準備階段的配合措施包括（）

A.按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時問段內執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動.井在規(guī)定時限內提交書面自查報告
B.嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內的客戶信患數據及交易數據，并在規(guī)定時間內提交給檢查組
C.準備好與反洗錢檢查相關的制度、文件和會計憑證等資料，以備檢查組現場作業(yè)時調閱
D.被壹單位負責人對<現場檢查會談紀要）簽字確認