多項選擇題金融機構應按年度向人民銀行或其當?shù)胤种C構上報的反洗錢信息（）

A.反洗錢內部控制制度建設情況
B.反洗錢工作機構和崗們設立情況
C.反洗錢宣揚和培訓情況
D.反洗錢年度內部審計情況


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1.多項選擇題金融機構應按季度匯總統(tǒng)計并向中國人民銀行或其當?shù)胤种C構報告以下哪些反洗錢信息（）

A.執(zhí)行客戶身份識別制度的情況
B.協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況
C.向公安機關報告涉嫌犯罪的情況
D.反洗錢宣傳和培訓的情況

3.多項選擇題通過電子匯款形式進行資金轉移，當出現(xiàn)下列哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.有規(guī)律地小額電匯，明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準。
B.當需要隨附有關電匯如發(fā)人或電匯代辦人信息時，客戶不予提供配合。
C.第三方代表客戶進行外匯交易，然后又把交易資金電匯到其它國家和地區(qū)。
D.使用多個個人和企業(yè)往來賬戶或非盈利組織，慈善機構賬戶匯集資金，然后在短時間內把資金轉給少數(shù)外國受益人。

4.多項選擇題金融機構對下列哪些行為應進行報告（）

A.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或其它形式資產的。
B.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子，從事恐怖融資的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或其它形式財產的。
C.懷疑客戶為恐怖組織，恐怖分子保存，管理，運作或者企圖保存，管理，運作資金或者其它形式資產的。
D.懷疑客戶或其交易對手是恐怖組織或恐怖分子以及恐怖融資活動人員的

5.多項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進報告（）

A.與國務院有關部門，機構發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織，恐怖分子名單。
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織，恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其它恐怖組織，恐怖分子嫌疑名單。