A.商業(yè)銀行
B.期貨經(jīng)紀公司
C.汽車金融公司
D.從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務的機構(gòu)
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A、地方政府
B、當?shù)厝嗣穹ㄔ?br />
C、中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
D、當?shù)毓矙C關(guān)
A、數(shù)據(jù)信息
B、業(yè)務憑證
C、賬簿
D、會計報表
A.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
B.建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報告信息
C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
D.要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.反洗錢統(tǒng)計報表
B.信息資料
C.會計報表
D.稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
A.進入金融機構(gòu)進行檢查；
B.詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
C.查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存；
D.檢查金融機構(gòu)運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。
最新試題
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
公司受制裁個體包含（）、中國公安部公布的三批“東突”恐怖組織及恐怖分子名單、美國、歐盟（及其成員國）及英國等主權(quán)國家公布的制裁名單。（）
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
金融機構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴重的，對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處（）罰款。
（）是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人，對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務全體員工（含市場總監(jiān)、理財顧問等）及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶，對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責（）。
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種（）。