單項選擇題開立對公外匯存款賬戶時，下列哪項不是金融機構(gòu)識別對象的是（）。
A.擬開立賬戶的對公客戶
B.法定代表人
C.開戶經(jīng)辦人
D.經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
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1.單項選擇題《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定（）主要負(fù)責(zé)審議浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作計劃；定期召開反洗錢工作會議。
A.反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢管理部門
C.各業(yè)務(wù)條線部門
D.各信用社（支行）、總部內(nèi)設(shè)營業(yè)部門
2.單項選擇題《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定各行社反洗錢管理部門必須配備反洗錢專崗人員，并根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、分支機構(gòu)數(shù)量等因素，結(jié)合地域反洗錢形勢，合理確定配備人數(shù)。原則上存款規(guī)模200億（含）以上的行社，應(yīng)至少配備（）名專崗人員。各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)確定至少（）名反洗錢工作聯(lián)絡(luò)員。
A.2；1
B.1；1
C.1；2
D.2；2
3.單項選擇題反洗錢工作審計應(yīng)納入全行統(tǒng)一的審計計劃，反洗錢內(nèi)部審計頻率應(yīng)至少每年（）次。
A.2
B.1
C.3
D.4
4.單項選擇題《關(guān)于進一步加強反洗錢工作的通知》規(guī)定反洗錢管理部門專崗人員接到可疑交易報告后，應(yīng)立即組織可疑交易分析調(diào)查，有合理理由認(rèn)為客戶具有洗錢嫌疑的，應(yīng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，在反洗錢工作平臺中人工新增可疑案例并上報處理
A.10
B.5
C.3
D.2
5.單項選擇題反洗錢工作平臺中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它農(nóng)信機構(gòu)的客戶和交易，需深入了解該客戶在其它行社的具體交易性質(zhì)和交易目的，可對相關(guān)行社發(fā)起協(xié)查，收到案例協(xié)查的行社，最遲于下（）個工作日反饋協(xié)查結(jié)果。
A.1
B.2
C.3
D.10
最新試題
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
自然人客戶的“身份基本信息”中的證件有效期限，無關(guān)緊要，金融機構(gòu)可以不去了解。
題型：判斷題
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)，可以不包含新員工。
題型：判斷題
采取批量開卡方式的企業(yè)，對員工身份的真實性不承擔(dān)責(zé)任。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在與自然人客戶以開立賬戶的方式建立業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)建立完整的“客戶身份基本信息”，但職業(yè)、國籍信息，可以不去了解。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
題型：判斷題
對分支機構(gòu)高管的績效考核中應(yīng)包含有反洗錢績效考核內(nèi)容，對于發(fā)現(xiàn)重大可疑交易線索的金融從業(yè)人員應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫剟罨虮頁P。
題型：判斷題
當(dāng)銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
客戶為外國政要的，金融機構(gòu)無需了解其資金來源和用途。
題型：判斷題