判斷題《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)<法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法（試行）>的通知》（銀發(fā)〔2017〕1號）規(guī)定各法人金融機構(gòu)應(yīng)有效開展內(nèi)部審計和內(nèi)部檢查工作，有效落實反洗錢考核與責(zé)任追究。

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1.多項選擇題目前浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢工作平臺中設(shè)置了以下（）等崗位。

A.編輯崗
B.復(fù)核崗
C.審批崗
D.授權(quán)崗

2.多項選擇題中國人民銀行走訪實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組到場人員應(yīng)出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。

A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.身份證

4.多項選擇題人民銀行重點關(guān)注的高風(fēng)險業(yè)務(wù)品種或服務(wù)，包括但不僅限于以下幾點（）。

A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機銀行
D.其他自助機具

5.多項選擇題非面對面交易方式（如網(wǎng)上交易）為廣大客戶帶來方便、快捷的同時，也給商業(yè)銀行有效識別客戶身份、履行反洗錢義務(wù)帶來了相當(dāng)?shù)碾y度，洗錢風(fēng)險也相應(yīng)上升，對于非面對面交易，可重點關(guān)注以下幾點（）。

A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易

最新試題

反洗錢是金融機構(gòu)的全員性義務(wù)。

題型：判斷題

客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。

題型：判斷題

企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應(yīng)對員工身份的真實性承擔(dān)責(zé)任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當(dāng)場修改密碼后方能正常使用。

題型：判斷題

金融機構(gòu)對客戶提供的《機構(gòu)信用代碼證》的真實性、有效性、完整性存在疑點的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份，經(jīng)采取合理措施仍無法排除疑點的，應(yīng)按規(guī)定提交可疑交易報告。

題型：判斷題

對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務(wù)時，金融機構(gòu)仍應(yīng)強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。

題型：判斷題

客戶身份證件或身份證明文件一旦過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無效。

題型：判斷題

反洗錢合規(guī)部門及其負(fù)責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。

題型：判斷題

如客戶為政府機關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實際控制人。

題型：判斷題

如果對公客戶的控股股東或者實際控制人、法定代表人、負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的身份證件或者身份證明文件一旦過了有效期的，，金融機構(gòu)應(yīng)立即中止為客戶辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。

題型：判斷題