判斷題客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
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客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
題型：判斷題
如客戶為政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位客戶，不要求登記控股股東或者實(shí)際控制人。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識別要求，對境內(nèi)的國家機(jī)關(guān)和國有企業(yè)不適用。
題型：判斷題
法人、其他組織和個體工商戶的控股股東或?qū)嶋H控制人信息，無關(guān)緊要，金融機(jī)構(gòu)可以不去了解。
題型：判斷題
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機(jī)構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實(shí)身份。無正當(dāng)理由不允許個人代理多人辦卡。
題型：判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
題型：判斷題
個人代理他人辦理借記卡的，無須填寫“代辦理由”。
題型：判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負(fù)責(zé)人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達(dá)自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務(wù)，跟信貸外勤人員無關(guān)。
題型：判斷題