判斷題各行社要按照“展業(yè)三原則”，切實做好對客戶的盡職審查，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，了解客戶的實際控制人和交易的實際收益人。
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2.多項選擇題目前浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢工作平臺中設(shè)置了以下（）等崗位。
A.編輯崗
B.復核崗
C.審批崗
D.授權(quán)崗
3.多項選擇題中國人民銀行走訪實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組到場人員應(yīng)出示（），否則，銀行有權(quán)拒絕。
A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.身份證
4.多項選擇題根據(jù)《浙江省農(nóng)村合作金融機構(gòu)客戶洗錢風險評級管理辦法》，客戶洗錢風險級別可分為（）。
A.無風險
B.低風險
C.中風險
D.高風險
5.多項選擇題人民銀行重點關(guān)注的高風險業(yè)務(wù)品種或服務(wù)，包括但不僅限于以下幾點（）。
A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機銀行
D.其他自助機具
最新試題
金融機構(gòu)可以自主決定是否開展反洗錢宣傳活動。
題型：判斷題
金融機構(gòu)開展反洗錢培訓，可以不包含新員工。
題型：判斷題
無卡無折存款不屬于一次性金融業(yè)務(wù)，但在客戶由他人代理辦理大額存款又無法提供被代理人身份證件等規(guī)定情形下，可參照一次性金融業(yè)務(wù)的要求開展客戶身份識別工作。
題型：判斷題
反洗錢合規(guī)部門及其負責人應(yīng)就可疑交易是否應(yīng)該上報充分表達自己的意見或有權(quán)決定是否上報可疑交易。
題型：判斷題
客戶身份證件或身份證明文件過期后，客戶之前的業(yè)務(wù)委托依然有效。
題型：判斷題
個人代理他人辦卡的，發(fā)卡機構(gòu)必須同時核對代理人和被代理人的真實身份。無正當理由不允許個人代理多人辦卡。
題型：判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
反洗錢培訓應(yīng)覆蓋高級管理人員、反洗錢主管部門成員及反洗錢專員、各業(yè)務(wù)條線人員。
題型：判斷題
只有當客戶有業(yè)務(wù)需要辦理時，才存在金融機構(gòu)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)的問題。
題型：判斷題
當銀行無法取得與客戶的聯(lián)系時，客戶自然也無法請求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題