判斷題金融機(jī)構(gòu)不能降低客戶身份識(shí)別的頻率和強(qiáng)度。
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客戶為外國(guó)政要的,金融機(jī)構(gòu)無(wú)需了解其資金來(lái)源和用途。
題型:判斷題
金融機(jī)構(gòu)可以自主決定是否開(kāi)展反洗錢宣傳活動(dòng)。
題型:判斷題
對(duì)于已開(kāi)戶客戶在利用非柜臺(tái)方式辦理業(yè)務(wù)時(shí),金融機(jī)構(gòu)仍應(yīng)強(qiáng)化內(nèi)部管理規(guī)程,識(shí)別客戶身份。
題型:判斷題
有關(guān)客戶控股股東和實(shí)際控制人的客戶身份識(shí)別要求,對(duì)境內(nèi)的國(guó)家機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)不適用。
題型:判斷題
代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無(wú)論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
當(dāng)銀行無(wú)法取得與客戶的聯(lián)系時(shí),客戶自然也無(wú)法請(qǐng)求銀行為其辦理業(yè)務(wù)。
題型:判斷題
客戶身份證件或身份證明文件一旦過(guò)期后,客戶之前的業(yè)務(wù)委托也隨之無(wú)效。
題型:判斷題
個(gè)人代理他人辦理借記卡的,無(wú)須填寫“代辦理由”。
題型:判斷題
采取批量開(kāi)卡方式的企業(yè),無(wú)須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點(diǎn)辦理激活,批量開(kāi)卡后可直接正常使用。
題型:判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時(shí),無(wú)需提醒客戶更新資料信息。
題型:判斷題