A.不按規(guī)定進行反洗錢檢查的
B.違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的
C.泄露因反洗錢知悉的國家秘密
D.違反規(guī)定對有關機構和人員實施行政處罰的
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A.信托關系當事人
B.委托人
C.受益人
D.經辦人
A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網絡支付
A.凍結賬戶
B.關閉賬戶
C.止付賬戶
D.撤銷賬戶
A.無良好的經營活動
B.無經營活動
C.無實質性經營管理活動
D.經營活動違法
A.傳銷
B.非法經營證券業(yè)務
C.非法集資
D.金融詐騙
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。