A.月
B.季
C.半年
D.年
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A.反洗錢檢查
B.反洗錢調(diào)查
C.金融機(jī)構(gòu)同意
D.金融機(jī)構(gòu)客戶同意
A.凍結(jié)期限一般為6個(gè)月
B.臨時(shí)凍結(jié)目的是利用所凍結(jié)資金順利完成此后的行政處罰或刑事處罰
C.臨時(shí)凍結(jié)目的是為了防止客戶將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外
D.以上都不對(duì)
A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
B.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管
C.臨時(shí)凍結(jié)
D.查詢
A.組織制定全行反洗錢制度，推動(dòng)全行反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)
B.制定全行反洗錢工作計(jì)劃并推動(dòng)落實(shí)
C.組織協(xié)調(diào)全行反洗錢管理工作
D.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
A.審查交易目的
B.審查交易性質(zhì)
C.審查交易背景情況
D.審查資金來(lái)源
最新試題
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。