A.資金到帳后，長期不提現(xiàn)
B.從各賬戶提取現(xiàn)金達(dá)到或接近限額
C.多在營業(yè)時(shí)間操作
D.在ATM機(jī)上操作時(shí)間過短
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A.資金快進(jìn)慢出，留很多余額
B.集中轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶，再通過“公轉(zhuǎn)私”轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶
C.領(lǐng)取銀行對(duì)賬單
D.設(shè)置每日交易限額
A.網(wǎng)上銀行
B.ATM機(jī)
C.柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)
D.以上答案都對(duì)
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.在多家銀行開立多個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
C.投資理財(cái)
D.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
A.網(wǎng)上交易
B.地下錢莊
C.海外投資
D.投資理財(cái)
A.以空殼公司為掩護(hù)開立多個(gè)洗錢賬戶
B.通過網(wǎng)上銀轉(zhuǎn)移資金
C.在一家銀行開立一個(gè)個(gè)人賬戶用于取現(xiàn)
D.提現(xiàn)主要采取ATM機(jī)提現(xiàn)或柜臺(tái)預(yù)約提現(xiàn)的方式
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。