單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。
A.會計部門
B.信息技術(shù)部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應(yīng)審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。
A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
2.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，經(jīng)審批后通知被調(diào)查客戶（）在協(xié)查需求時限內(nèi)提供并反饋調(diào)查所需數(shù)據(jù)、資料。
A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
3.單項選擇題不能通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務(wù)，相關(guān)主管部門應(yīng)建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單（）。
A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測
4.單項選擇題反洗錢協(xié)查是對有關(guān)洗錢犯罪活動等所涉及的客戶或交易情況配合進行調(diào)查和反饋，并實施相關(guān)資金扣劃和（）工作的有關(guān)活動。
A.查詢
B.核實
C.反饋
D.凍結(jié)
5.單項選擇題總行（）負責(zé)為反洗錢調(diào)查工作提供技術(shù)支持。
A.合規(guī)部
B.個人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會計部
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題