A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
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A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C.客戶
D.第三方
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
A.單位之間金額100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬(wàn)元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶短期累計(jì)100萬(wàn)元以上現(xiàn)金收付
D.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
A.《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
最新試題
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類應(yīng)當(dāng)遵循保密性原則。
現(xiàn)金和無(wú)記名有價(jià)證券的走私是洗錢活動(dòng)常見表現(xiàn)形式。
在自然人客戶身份識(shí)別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于三人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“短期”系指20個(gè)工作日以內(nèi)，含20個(gè)工作日。
中國(guó)人民銀行做為國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)共同履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評(píng)價(jià)部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報(bào)可疑交易。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》下列用語(yǔ)的含義：“長(zhǎng)期”系指3年以上。