宁国都颈装饰工程有限公司

銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。

為維持與企業(yè)的合作關系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。

上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關信息，受理機關應按案件進行統(tǒng)計。

同一違規(guī)行為已受到處理再次違規(guī)的，可從輕處理。

內部審計部門有權及時、全面了解經(jīng)營管理信息，并就有關問題向審計對象和相關人員進行調查、質詢、取證。

《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內存在嚴重的內控失效導致案件發(fā)生的情形，則內控執(zhí)行力建設項考評結果為不合格。

銀行業(yè)金融機構在初步確認案件的同時，應當立即按照規(guī)定成立專案組，負責案件調查工作。

《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內在發(fā)生案件、進行風險排查之后，仍然發(fā)生同類同質案件，則案件責任追究與整改項考評結果為不合格。

《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，考核工作按照監(jiān)管層級，依照法人監(jiān)管、屬地監(jiān)管原則，由銀監(jiān)會和銀監(jiān)局分別實施。

柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構領用，不得從其他柜員橫向調劑。