A.總行各業(yè)務處、各分支機構開展監(jiān)測、檢查及日常管理中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
B.合規(guī)處、內(nèi)審處檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
C.監(jiān)管機構現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
D.監(jiān)管機構非現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
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A.貸款資金的支付方式
B.支付方式變更及觸發(fā)變更條件
C.貸款資金支付的限制、禁止行為
D.借款人應及時提供的貸款資金使用記錄和資料
A.列入動拆遷范圍
B.權屬不明或有爭議
C.屬于文物或有重要意義的建筑
D.被司法機關、行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式加以限制的
A.檢查
B.報告
C.審核
D.批復
A.借款用途明確合法
B.借款人信用狀況良好
C.借款人具有持續(xù)經(jīng)營能力
D.借款人生產(chǎn)經(jīng)營合法、合規(guī)
A.及時性
B.真實性
C.準確性
D.完整性
最新試題
重要空白憑證實行“專人管理，入庫（箱）保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責，并應有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設施。
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時，可允許各級使用部門相互之間直接進行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。
銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。
銀行員工嚴令禁止利用員工的個人賬戶或通過其他方式代理客戶進行以下（）交易。
客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。
有價單證如有差錯的，不得發(fā)售使用，應將差錯部分登記并銷毀。
外資銀行分行如與當?shù)卮磴y行簽署協(xié)議，由當?shù)卮磴y行完成自動柜員機的加鈔、收取吞沒的銀行卡等工作，代理銀行負責監(jiān)管和平帳等工作。
進行客戶盡職調(diào)查及風險評估，對于投資性產(chǎn)品，各分支行客戶代表或經(jīng)理應該（）。
A公司用貸款資金購買貨運車，用于其某項目開發(fā)的材料運輸，該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
對案件發(fā)生負有管理、領導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導致有關環(huán)節(jié)內(nèi)部控制失效，致使案件發(fā)生的總行涉案業(yè)務條線的主管副行長、總監(jiān)或部門主管，或者分行的行長、主管副行長或支行行長。