A.授信信息
B.客戶信息
C.財務信息
D.貸款信息
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A.營運狀況
B.財務狀況的變化
C.行業(yè)發(fā)展狀況
D.貸款使用情況
E.擔保物價值
A.個人負債
B.個人誠信
C.守法守紀
D.財務穩(wěn)健
A.對有意投資境外理財產(chǎn)品客戶的資質(zhì)進行充分了解
B.通過評估程序了解其對投資產(chǎn)品的認識，風險偏好，風險承受力等
C.確?？蛻裟軡M足相關產(chǎn)品的客戶適當性要求
D.盡職調(diào)查和風險評估完成后，向客戶推介相關代客境外理財產(chǎn)品
A.包括但不限于為客戶墊款、代客戶付款、提取現(xiàn)金、結(jié)匯或購匯等
B.自行或協(xié)助他人規(guī)避外匯管制或其他適用于銀行業(yè)務的法律法規(guī)
C.包括但不限于進行分拆交易等
D.無論是否獲取直接或間接利益
A.嚴格認定條件
B.嚴肅追究責任
C.逐級申報和審核，集中審批
D.對外保密
E.賬銷案存
最新試題
任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
銀票質(zhì)押項下的授信業(yè)務，質(zhì)押銀票和主債務到期日相同即可。
銀行完成凍結(jié)或相應的限制措施后，應立即將凍結(jié)資產(chǎn)數(shù)額、權(quán)屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息，以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機關和縣市級國家安全機關，并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構(gòu)。
貸款人應采取現(xiàn)場與非現(xiàn)場相結(jié)合的形式履行盡職調(diào)查，形成書面報告，并對其內(nèi)容的真實性、完整性和有效性負責。
商業(yè)銀行營業(yè)機構(gòu)在同一行政區(qū)劃內(nèi)變更營業(yè)場所，但不變更機構(gòu)名稱的，不需要更換金融許可證。
對每個有授信業(yè)務的企業(yè)客戶，銀行各分支機構(gòu)必須保存相關的信貸檔案，包括以下（）文件。
外資銀行員工不得批出授信或貸款予其本人或其近親屬或親屬，或其本人或其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其它組織（商業(yè)銀行除外）。
銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。
銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)完成后，除中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關、國家安全機關另有要求外，所涉及分支行應當及時告知客戶，并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。
重要空白憑證及有價單證分行內(nèi)部調(diào)劑時，可允許各級使用部門相互之間直接進行重要空白憑證及有價單證的調(diào)撥。