單項選擇題對于首期和續(xù)期繳納保費方式分為現金、轉賬兩種方式的保險合同，應按照（）的起點金額標準，采取客戶身份識別措施。
A.現金繳納方式規(guī)定
B.轉賬繳納方式規(guī)定
C.現金和轉賬繳納方式孰低
D.現金和轉賬繳納方式孰高
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1.單項選擇題商業(yè)銀行根據代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
A.自來水公司水費
B.燃氣公司燃氣費
C.通信公司固定電話和手機資費
D.以上都是
2.單項選擇題在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
A.未成年人父母的身份證
B.未成年人的出生證
C.戶口簿加未成年人的出生證
D.未成年人父母的身份證加未成年人的出生證
3.單項選擇題在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。
A.及時
B.完整
C.合規(guī)
D.勤勉盡責
4.單項選擇題（）是反洗錢工作的基礎，其質量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。
A.大額交易和可疑交易報告
B.與司法機關全面合作
C.客戶身份資料和交易記錄保存
D.高風險客戶監(jiān)測
5.單項選擇題中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
A.大額
B.可疑
C.所有
D.大額或可疑
最新試題
根據《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
題型：單項選擇題
下列哪些不屬于金融機構細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內控制度？（）
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
題型：單項選擇題
根據《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》規(guī)定，銀行機構可采取的查驗方式不包括（）。
題型：單項選擇題
根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，大額交易報告要素內容列表“報告機構信息”不包括（）。
題型：單項選擇題
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）
題型：單項選擇題
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題