A.開(kāi)戶(hù)存入資金來(lái)源為活期戶(hù)或掛帳單
B.單位定期存款賬戶(hù)維護(hù)、補(bǔ)轉(zhuǎn)存、通知存款信息維護(hù)
C.單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)資金來(lái)源為監(jiān)管賬戶(hù)
D.通知存款的通知、補(bǔ)通知、通知查詢(xún)
E.存款證實(shí)書(shū)書(shū)面掛失、掛失取消、書(shū)面掛失解掛維護(hù)
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A.存款證實(shí)書(shū)與存單互換
B.單位定期存款賬戶(hù)維護(hù)、補(bǔ)轉(zhuǎn)存
C.存款證實(shí)書(shū)書(shū)面掛失
D.資金來(lái)源為監(jiān)管賬戶(hù)的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
E.通知存款信息維護(hù)，以及通知存款的通知、補(bǔ)通知、通知查詢(xún)
A.貸款（含對(duì)公和對(duì)私）未還清
B.理財(cái)、基金、黃金產(chǎn)品未到期
C.代發(fā)工資
D.開(kāi)通第三方存管證券轉(zhuǎn)賬
E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)有明確管控要求及其他特殊情形的客戶(hù)
A.資金來(lái)源為為掛帳單的開(kāi)戶(hù)存入，開(kāi)戶(hù)補(bǔ)入
B.資金來(lái)源為監(jiān)管賬戶(hù)的單位定期存款、通知存款存入業(yè)務(wù)
C.差錯(cuò)調(diào)整類(lèi)的業(yè)務(wù)
D.存款證實(shí)書(shū)書(shū)面掛失、掛失取消、書(shū)面掛失解掛維護(hù)
E.存款證實(shí)書(shū)與存單互換
A.對(duì)單位和個(gè)人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，單位和個(gè)人拒絕出示的
B.單位和個(gè)人組織他人同時(shí)或者分批開(kāi)立賬戶(hù)的
C.有明顯理由懷疑開(kāi)立賬戶(hù)從事違法犯罪活動(dòng)的
D.法定代表人對(duì)單位經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、單位人數(shù)等信息不了解
E.企業(yè)注冊(cè)、經(jīng)營(yíng)地址不存在，虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所
最新試題
對(duì)于“設(shè)置延期”的賬戶(hù)，久懸戶(hù)經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶(hù)是否已開(kāi)始建賬運(yùn)作或完成銷(xiāo)戶(hù)，如賬戶(hù)已發(fā)生交易或者已完成銷(xiāo)戶(hù)，則賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷(xiāo)管控”。如賬戶(hù)還未建賬運(yùn)作或未完成銷(xiāo)戶(hù)，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
對(duì)公客戶(hù)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營(yíng)中心，由分行運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)系開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)通知客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
招商銀行規(guī)章制度按照效力層級(jí)分為（）。
報(bào)銷(xiāo)票據(jù)均應(yīng)有（）簽章，實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫(kù)驗(yàn)收單。
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場(chǎng)整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價(jià)貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動(dòng)點(diǎn)方式報(bào)價(jià)，浮動(dòng)點(diǎn)綜合考慮（）。
業(yè)務(wù)主管調(diào)動(dòng)移交人應(yīng)出具的移交材料（）。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶(hù)：（）
“小固貸”業(yè)務(wù)用途包括：（）
抵（質(zhì)）押期間，信貸經(jīng)營(yíng)部門(mén)發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權(quán)利受到危害時(shí)，應(yīng)根據(jù)監(jiān)測(cè)到的風(fēng)險(xiǎn)程度，及時(shí)采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿(mǎn)足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶(hù)準(zhǔn)入。