單項選擇題運營人員對于系統(tǒng)命中反洗錢黑名單或客戶評級系統(tǒng)“高風險客戶”（）類的，應根據分行授權交易員或經營團隊提供的反洗錢審批意見進行下一步操作。
A.A
B.B
C.C
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1.單項選擇題云支付密碼器工本費約（）元/戶，2020年推廣期內免費。
A.35
B.70
C.90
D.170
2.單項選擇題原則上，對報送可疑交易客戶應按照其風險狀況采取以上一種或幾種風控措施。采取了一項較為嚴格的管控措施后，可以不采取較輕的管控措施。采取“勸銷戶”、“銷戶”措施難以落實的，應當至少采取（）等限制措施。
A.設置久懸
B.中止所有業(yè)務
C.中止非柜面
D.停止支付
3.單項選擇題由主客戶填寫《對公智能通知存款（B款）開辦申請書》申請書上加蓋（），提交給客戶經理，客戶經理審核通過后填寫《對公智能通通知存款（B款）開辦審批書》并交由客戶經營團隊負責人簽字確認。
A.預留印鑒
B.公章
4.單項選擇題異地客戶除白名單客戶外，原則上不得開通除查詢、銀企對賬之外的非柜面業(yè)務。如確需開通的，須團隊采取上門等盡職調查后，提級至（）進行審批。
A.經營機構團隊長
B.分行公金部門
5.單項選擇題以下屬于唯一性證件的是（）
A.C01（營業(yè)執(zhí)照）
B.C05（民辦非企業(yè)登記證書）
C.C06（社會團體法人登記證書）
D.C07（主管部門批文）
最新試題
總行投資金融部結合招商銀行信貸規(guī)模，根據市場整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價，浮動點綜合考慮（）。
題型：多項選擇題
抵（質）押期間，信貸經營部門發(fā)現(xiàn)押品貶值、毀損或滅失致使招商銀行權利受到危害時，應根據監(jiān)測到的風險程度，及時采取差別化的控制措施具體措施包括（）等。
題型：多項選擇題
結構性融資項目的期限原則上應控制在（）年以內（含），最長不超過5年。
題型：單項選擇題
對公客戶經理同時在KYC盡調及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片
題型：單項選擇題
對公客戶網銀公轉私單筆金額大于20萬元的轉賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶提交的公轉私證明材料，審核轉賬用途事項合規(guī)、驗印無誤后，（）予以匯出。
題型：單項選擇題
當（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
題型：單項選擇題
報銷票據均應有（）簽章，實物資產購置支出須雙人經辦，并須附入庫驗收單。
題型：多項選擇題
可用于辦理質押授信業(yè)務的保單應同時具備以下條件：（）
題型：多項選擇題
對于客戶經理反饋“失信名單”客戶經核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
題型：單項選擇題
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料（）。
題型：多項選擇題