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單項選擇題
對金融機構反洗錢工作的年度考核評級，實行分級考核，綜合評級?？己嗽u級期間為（）。
A.每年1月1日至6月30日
B.每年7月1日至12月31日
C.每年3月31日至9月30日
D.每年1月1日至12月31日
單項選擇題
人民銀行分支機構在收到申請后的（）個工作日內將確認無誤的《報告機構基本情況變更表》、《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
報告機構在（）個工作日內將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構，并提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
反洗錢中心根據《報告機構基本情況登記表》內容，在（）個工作日內通過中國反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)錄入報告機構總部名稱、類別編號、總部注冊地行政區(qū)劃代碼、銀行卡組織等機構的報告機構編碼等信息，為報告機構分配用戶信息（包括登陸用戶名和初始密碼），同時為銀行業(yè)等金融機構分配報告機構編碼。
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
人民銀行分支機構確認《報告機構基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機構填寫對應的報告機構編碼，并在（）個工作日內將《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
報告機構在（）個工作日內，將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構，同時提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
申請反洗錢報送主體資格的報告機構在收到開業(yè)批復或取得業(yè)務經營許可后的（）內到人民銀行分支機構領取《報告機構基本情況登記表》
A.15天內
B.一個月內
C.45天內
D.二個月內
單項選擇題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現支付機構報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機構發(fā)出補正通知，支付機構應在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
A.5
B.10
C.15
D.30
單項選擇題
支付機構應將已上報可疑交易報告的客戶列為高風險客戶，持續(xù)開展交易監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑的，應在（）個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，同時以（）將有關情況報告總部所在地的中國人民銀行分支機構。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
單項選擇題
支付機構應結合客戶身份信息和交易背景，對客戶行為或交易進行識別、分析，有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關的，應在發(fā)現可疑交易之日起（）工作日內，由其總部以（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式

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對金融機構反洗錢工作的年度考核評級，實行分級考核，綜合評級?？己嗽u級期間為（）。

人民銀行分支機構在收到申請后的（）個工作日內將確認無誤的《報告機構基本情況變更表》、《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。

報告機構在（）個工作日內將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構，并提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件

人民銀行分支機構確認《報告機構基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機構填寫對應的報告機構編碼，并在（）個工作日內將《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。

報告機構在（）個工作日內，將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構，同時提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件。

申請反洗錢報送主體資格的報告機構在收到開業(yè)批復或取得業(yè)務經營許可后的（）內到人民銀行分支機構領取《報告機構基本情況登記表》

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現支付機構報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機構發(fā)出補正通知，支付機構應在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

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對金融機構反洗錢工作的年度考核評級，實行分級考核，綜合評級?？己嗽u級期間為（）。

人民銀行分支機構在收到申請后的（）個工作日內將確認無誤的《報告機構基本情況變更表》、《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。

報告機構在（）個工作日內將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構，并提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件

人民銀行分支機構確認《報告機構基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機構填寫對應的報告機構編碼，并在（）個工作日內將《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。

報告機構在（）個工作日內，將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構，同時提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件。

申請反洗錢報送主體資格的報告機構在收到開業(yè)批復或取得業(yè)務經營許可后的（）內到人民銀行分支機構領取《報告機構基本情況登記表》

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現支付機構報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機構發(fā)出補正通知，支付機構應在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

對金融機構反洗錢工作的年度考核評級，實行分級考核，綜合評級?？己嗽u級期間為（）。

人民銀行分支機構在收到申請后的（）個工作日內將確認無誤的《報告機構基本情況變更表》、《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。

報告機構在（）個工作日內將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況變更表》提交至人民銀行分支機構，并提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件

人民銀行分支機構確認《報告機構基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機構填寫對應的報告機構編碼，并在（）個工作日內將《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。

報告機構在（）個工作日內，將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構，同時提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現支付機構報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機構發(fā)出補正通知，支付機構應在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。