A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.客戶回訪
C.公用事業(yè)賬單驗證
D.回溯性篩查
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A.姓名或者名稱
B.聯(lián)系方式
C.身份證件號碼
D.身份證件有效期
A.“有權拒絕開戶”
B.必要時“應當拒絕開戶”
C.風險為本
D.特定情況下拒絕開戶
A.“有權拒絕開戶”
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D.特定情況下拒絕開戶
A.反恐
B.騙取出口退稅
C.電信網(wǎng)絡詐騙
A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
最新試題
商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收取）（）的交易，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
對于單筆人民幣（）或外幣等值（）美元以上的跨境匯出匯款，義務機構還應當?shù)怯泤R款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼。
根據(jù)《中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》要求，受益所有人需登記的身份信息要素不包括（）。