你可能感興趣的試題

判斷題
人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)及時將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)，并根據(jù)屬地管理、分級控制的原則明確反洗錢報告要求，實現(xiàn)一對一報送。
答案：正確
判斷題
電信詐騙是指利用中國電信集團有限公司騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。
答案：錯誤
判斷題
洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動關(guān)鍵特征為標準，將洗錢活動劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險分布情況。
答案：正確
判斷題
不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。
答案：錯誤
多項選擇題
各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個關(guān)鍵。
A、境內(nèi)歸集資金專用賬戶
B、可疑交易監(jiān)控
C、境內(nèi)地下錢莊
D、大額交易上報
判斷題
利用“公轉(zhuǎn)私”交易逃避納稅，主要是企業(yè)將單位賬戶資金轉(zhuǎn)移到個人結(jié)算賬戶，通過個人賬戶結(jié)算對公資金，人為降低公司客戶單位賬戶上經(jīng)營資金往來金額，減少企業(yè)收入，以達到逃稅避稅的目的。
答案：正確
判斷題
有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險之一。
答案：正確
判斷題
在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進行的非法行為中，注冊“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。
答案：正確
判斷題
正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個人擔任法定代表人或負責人的單位，收單機構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。
答案：正確
判斷題
非法黃金交易中，投資者資金一部分會分別進入境外市場進行交易，另一部分進入平臺組織者個人賬戶，在平臺“圈內(nèi)”與組織者對賭。
答案：錯誤

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疑似非法匯兌型地下錢莊單位賬戶多以個體工商戶為主，注冊金額小，地址可疑，法定代表人（主要負責人）身份信息存在疑點。

你可能感興趣的試題

人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)及時將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)，并根據(jù)屬地管理、分級控制的原則明確反洗錢報告要求，實現(xiàn)一對一報送。

電信詐騙是指利用中國電信集團有限公司騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。

洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動關(guān)鍵特征為標準，將洗錢活動劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險分布情況。

不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。

各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個關(guān)鍵。

有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險之一。

在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進行的非法行為中，注冊“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。

正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個人擔任法定代表人或負責人的單位，收單機構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。

非法黃金交易中，投資者資金一部分會分別進入境外市場進行交易，另一部分進入平臺組織者個人賬戶，在平臺“圈內(nèi)”與組織者對賭。

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疑似非法匯兌型地下錢莊單位賬戶多以個體工商戶為主，注冊金額小，地址可疑，法定代表人（主要負責人）身份信息存在疑點。

你可能感興趣的試題

人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)及時將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)，并根據(jù)屬地管理、分級控制的原則明確反洗錢報告要求，實現(xiàn)一對一報送。

電信詐騙是指利用中國電信集團有限公司騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。

洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動關(guān)鍵特征為標準，將洗錢活動劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險分布情況。

不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。

各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個關(guān)鍵。

有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險之一。

在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進行的非法行為中，注冊“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。

正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個人擔任法定代表人或負責人的單位，收單機構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。

非法黃金交易中，投資者資金一部分會分別進入境外市場進行交易，另一部分進入平臺組織者個人賬戶，在平臺“圈內(nèi)”與組織者對賭。

疑似非法匯兌型地下錢莊單位賬戶多以個體工商戶為主，注冊金額小，地址可疑，法定代表人（主要負責人）身份信息存在疑點。

人民銀行分支機構(gòu)應(yīng)及時將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)和支付機構(gòu)，并根據(jù)屬地管理、分級控制的原則明確反洗錢報告要求，實現(xiàn)一對一報送。

電信詐騙是指利用中國電信集團有限公司騙取公私財物，數(shù)額較大的行為。

洗錢類型分析的主要工作是以洗錢及上游犯罪活動關(guān)鍵特征為標準，將洗錢活動劃分為不同類型，分析其規(guī)律特點，從而綜合判斷洗錢形勢和風(fēng)險分布情況。

不收單購付匯業(yè)務(wù)不易于走量。

各銀行牢牢把握覺囊派這條主線和（）兩個關(guān)鍵。

有些銀行只能委托法律事務(wù)所承擔離岸賬戶開戶前的盡職調(diào)查成為銀行開展離岸金融業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險之一。

在利用“公轉(zhuǎn)私”交易進行的非法行為中，注冊“三無”公司并以其名義開立單位銀行結(jié)算賬戶作為過渡賬戶是一種常用手法。

正確于黑名單中的單位以及相關(guān)個人擔任法定代表人或負責人的單位，收單機構(gòu)不得將其拓展為特約商戶。

非法黃金交易中，投資者資金一部分會分別進入境外市場進行交易，另一部分進入平臺組織者個人賬戶，在平臺“圈內(nèi)”與組織者對賭。