A.新客戶
B.新流程
C.新渠道
D.新信息
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A.屏障
B.準繩
C.第一道防線
D.防控
A.2018年
B.2019年
C.2020年
D.2021年
A.企事業(yè)單位
B.保險公司
C.證券公司
D.中國郵政儲蓄銀行
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
A.在高級管理層中，明確專人負責反洗錢合規(guī)管理工作
B.加強反洗錢反面的審計，并根據(jù)反洗錢工作需要，及時完善反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程
C.加強對金融機構從業(yè)人員在反洗錢和反恐怖融資方面的宣傳、引導和培訓，通過各種形式及時向其傳達反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定、監(jiān)管政策和內(nèi)控要求
D.制定了績效考核制度，沒有將反洗錢納入考核指標之中
最新試題
反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
下列關于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉的，需要提交大額交易報告。
建立健全防控風險為本的監(jiān)管機制，引導反洗錢義務機構有效化解風險。以有效防控風險為目標，持續(xù)優(yōu)化反洗錢監(jiān)管政策框架，合理確定反洗錢監(jiān)管風險容忍度，建立健全監(jiān)管政策傳導機制，督促、引導、激勵反洗錢義務機構積極主動加強洗錢和恐怖融資風險管理，充分發(fā)揮其在預防洗錢、恐怖融資和逃稅方面的（）作用。
建立健全反洗錢義務機構洗錢和恐怖融資風險自評估制度，對新產(chǎn)品、新業(yè)務、新技術、（）產(chǎn)生的洗錢和恐怖融資風險自主進行持續(xù)識別和評估，動態(tài)監(jiān)測市場風險變化，完善有關反洗錢監(jiān)管要求。
下列關于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
以下哪類個人銀行結算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）
外國政要不包括以下哪一類人？（）
在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。